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第97章 洗钱(第3页)

现在需要了解的是这家公司背后隐藏着什么,它到底扮演怎样的角色,如果不能把这些查清楚,很难进行下一步动作。

“冬海市人民保险公司存在为境外人员洗钱的行为。”

李悠然花了100系统币,得到了一个非常有价值的线索。

在之前的案子被破获之后,系统对于线索这一块也做了改变。

所以,在听完王泉的话之后,李悠然淡淡道:“洗钱,冬海市人民保险公司应该存在洗钱这么一个业务。”

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“??”

崔靖坤瞪大眼睛。

好家伙,一开口就这么劲爆?

市明星企业,你居然说人家洗钱。

好像这次出事是公司的股东,跟公司自身没有太多联系,就算之前有联系,可是过了这么久最多就是做出处罚,不可能说直接查封公司。

倒是王泉一点也不意外,反而一脸沉思道:“你的意思是,有人利用保险公司进行投保然后出保洗钱?”

“洗钱方式那么多,你比我清楚。”

李悠然对于洗钱完全是小白的状态。

不过他知道,对于这种大型公司参与的洗钱肯定不是小数目。

按照神鹰组织在冬海市及周边各市的布局来看,这些年来他们肯定洗了很多钱,而且已经把钱运出境了。

罗胖张大嘴巴阿巴阿巴,这些事他压根听不懂,所以干脆继续捣鼓电脑。

摸着下巴,王泉皱眉道:“看来,我们得把冬海市人民保险公司的所有业务查一遍,可疑的地方一个不放过。”

“可以主要查查涉及到的国外业务。”

“就好比你刚刚说的,它是一家船运公司的主要合作商。”

“投保的项目,以及出保的次数,这些都可以查一查。”

李悠然提出了一个方向,他不知道这个方向对不对,但应该有用。

毕竟《孤注一掷》说的就是国外的事,诈骗后得到的钱不也要洗一遍。

洗钱的本质是让资金合理合法,这需要一系列的产业去运作,保险公司只是其中的一环而已。

这一刻,崔靖坤看着李悠然惊为天人。

只不过总感觉他好面熟,不对,这不是那个最近网上很有名的活埋哥吗?

好家伙,原来他真的是警方的合作伙伴啊!

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